董事會績效評估結果

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建立日期 :

2016/06/30

主題記事 :

董事會績效評估結果

主題內文 :

108年 : (1)108年度董事會成員評鑑結果綜合加權評分為98.57分;董事會評鑑結果綜合加權評分為96分
(2)薪酬委員會綜合加權評分為97.41分。
(3)審計委員會綜合加權評分為98.14分。
107年 : 108年3月28日提報董事會評估結果 : 107年度評鑑結果綜合評分為99.29分。
106年 : 107年3月21日提報董事會評估結果 : 106年度評鑑結果綜合評分為99.85分。
105年 : 106年3月24日提報董事會評估結果 : 105年度評鑑結果綜合評分為98分。
104年 : 105年6月28日提報董事會評估結果 : 104年度評鑑結果綜合評分為93分。

作業說明 :本公司董事會於105年3月25日通過【三聯科技股份有限公司董事會績效評估辦法】,並於108年5月13日董事會通過修訂定期每年一次進行前一年度董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估,評鑑之對象除董事會整體運作情形,每位董事、功能性委員會委員也需要針對本身進行自評。

  • 本公司董事會整體評鑑之衡量項目含括下列五大面向:
    一、對公司營運之參與程度。
    二、提升董事會決策品質。
    三、董事會組成與結構。
    四、董事的選任及持續進修。
    五、內部控制。
  • 董事成員績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向:
    一、公司目標與任務之掌握。
    二、董事職責認知。
    三、對公司營運之參與程度。
    四、內部關係經營與溝通。
    五、董事之專業及持續進修。
    六、內部控制。
  • 薪酬委員會績效評估之衡量項目函括下列五大面向:
    一、對公司營運之參與程度。
    二、薪酬委員會職責認知
    三、提升薪資報酬委員會決策品質
    四、薪資報酬委員會組成與委員之選任
    五、內部控制
  • 審計委員會績效評估之衡量項目函括下列五大面向:
    一、對公司營運之參與程度。
    二、審計委員會職責認知
    三、提升審計委員會決策品質
    四、審計委員會組成與委員之選任
    五、內部控制

評估由行政管理部負責執行,採用內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會運作等四部份,採董事會秘書室對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
其評鑑結果綜合評分低於80分以下者,董事會議事事務單位應依評估執行情形及董事之建議,提出具體之改善方案。執行評估完成後應於最近一次召開之董事會提出報告。
本公司於108年11月完成董事會、董事成員、功能性委員會績效評估,評估結果擬提報109年1月份召開之董事會。董事成員自評加權得分為98.57分,董事會自評加權得分96分,薪委會委員成員自評加權得分97.41分;審委會委員自評加權得分98.14分。

大部分項目自評為極優,其中董事成員在公司目標之掌握與職責認知、對於議案提出具體建議、持續強化專業知識與技能等項目評分為優。功能性委員會在委員對委員會做出有效貢獻、委員具備決策所需專業評分為優。

【三聯科技股份有限公司董事會績效評估辦法】請參詳公司網站之公司治理專區。
http://www.sanlien.com/web/homepage.nsf/foundationview/f3461cf80f36bc514825842b0022e06f

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