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◎審計委員會運作情形
1.109年度股東常會完成董事改選，6月23日董事會委任柯炎輝、林金淵、李敏奎
三位獨立董事擔任審計委員。
2.109年度審計委員會開會 5 次(A)
(1)審計委員出席情形如下：
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職稱
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姓名
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實際出席次數(B)
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委託出席次數
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實際出席率%
(B/A)
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備註
109/06/23委任
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召集人
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李敏奎
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5
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0
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100%
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連任
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委員
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柯炎輝
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5
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0
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100%
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連任
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委員
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林金淵
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5
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0
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100%
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連任
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(2)重要議案
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年次
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日期
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重要議案
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109年度
第1次
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109年01月17日
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1.本公司銀行授信額度到期，擬辦理展期續作事宜
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109年度
第2次
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109年03月25日
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1.核閱本公司一○八年度財務報表及合併財務報表
2.一○八年度內部控制聲明書
3.本公司一○九年度財務報表簽證會計師委任案，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案
4.修訂本公司「董事會議事規則」
5.本公司擬依相關規定買回本公司股份轉讓予本公司員工案
6.本公司擬辦理現金減資案
7.本公司一O八年盈餘分派案
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109年度
第3次
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109年05月13日
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1.本公司一O九年第一季合併財務報表
2.修訂本公司薪資報酬委員會組織規程及內部稽核作業
3.修訂本公司審計委員會組織規程及內部稽核作業
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109年度
第4次
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109年08月13日
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1.本公司一O九年第二季合併財務報表
2.本公司資金貸與子公司吉聯資源開發(股)公司額度案
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109年度
第5次
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109年11月13日
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1.本公司一O九年第三季合併財務報表
2.本公司一一O年度稽核計劃
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◎獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
(一)內部稽核主管與審計委員會之溝通：
1.定期性 : 於審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度，回覆獨立董事所提出的問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度的有效。
具體事項包括：
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項目
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溝通內容
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具體結果
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發揮監督
功能
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向審計委員會提報稽核發現異常事項
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重新檢視與客戶之合約訂定內容，強化合約驗收與付款條件，降低驗收與收款爭議，並持續追蹤改善。
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2.非定期性 : 平時利用電話、電子郵件或當面方式，溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值，若發現有重大違規情事，立即通知獨立董事。
3.109年度主要溝通事項摘錄如下表：
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日期
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溝通內容
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溝通情形
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109.01.17
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109年1月稽核計劃執行情形
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本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
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109.03.25
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109年2月稽核計劃執行情形
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本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
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109.05.13
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109年4月稽核計劃執行情形
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本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
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109.08.13
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109年7月稽核計劃執行情形
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本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
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109.11.13
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109年10月稽核計劃執行情形
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本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
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(二)會計師與審計委員會之溝通：
1.定期性 : 會計師於核閱季報及查核年報前後期間，就查核(核閱)計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。
2.非定期性 : 如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議。
3.109年度主要溝通事項摘錄如下表：
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日期
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溝通內容
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公司回應及溝通情形
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109.03.25
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核閱一○八年度財務報表及合併財務報表
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本公司獨立董事對於財務報表核閱情形，溝通情形良好。
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109.05.13
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定期性核閱第1季合併財務報表
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本公司獨立董事對於財務報表核閱情形，溝通情形良好。
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109.08.13
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定期性核閱第2季合併財務報表
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本公司獨立董事對於財務報表核閱情形，溝通情形良好。
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109.11.13
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定期性核閱第3季合併財務報表
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本公司獨立董事對於財務報表核閱情形，溝通情形良好。
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