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董事會及股東會議事錄(含影音檔)

股東常會重要決議及議事錄 (113/05/29)

  • 本次採行逐案票決:
    重要決議
    承認事項

第一案 通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,185,881權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,018,030權
99.40%
反對權數為 11,080權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 156,771權
0.55%

第二案 通過本公司一一二年度盈餘分派案
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,185,881權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,017,980權
99.40%
反對權數為 11,430權
0.04%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 156,471權
0.55%

討論事項

第一案 通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案

決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,185,881權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,016,100權
99.39%
反對權數為 13,311權
0.04%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 156,470權
0.55%

第三次董事會重要決議及議事錄(113/05/14)

第二次董事會重要決議及議事錄(113/03/15)

  • 重要決議:

    一、通過本公司銀行授信額度展期續作案。
    二、通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
    三、通過修訂本公司相關辦法案。
    1.董事會議事規則

    2.審計委員會組織規程
    四、通過本公司一一二年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
    五、通過本公司一一二年度盈餘分派案。
    六、通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
    七、通過一一二年度內部控制聲明書。
    八、通過本公司一一三年度財務報表簽證會計師委任案,暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
    九、通過訂定本公司一一三年股東常會議案(修訂及新增召集事由)。

  • 三聯董事會議事錄11302MAR15

第一次董事會重要決議及議事錄(113/01/30)

  • 重要決議:
    一、通過本公司一一二年度董事長及經理人獎金建議案。
    二、通過本公司對財團法人三聯科技教育基金會捐贈案。
    三、通過本公司一一三年股東常會議案。
    四、通過本公司副總經理任命案。
  • 三聯董事會議事錄11301JAN30

第七次董事會重要決議及議事錄 (112/11/13)

  • 重要決議:

一、通過一一二年第三季合併財務報表。
二、通過本公司一一三年度稽核計劃。
三、通過本公司一一二年上半年度盈餘分派案
四、通過修訂本公司「資通安全檢查作業」內控、內稽辦法案。
五、通過本公司配置資訊安全主管及資訊安全人員案。
六、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」內控、內稽辦法案。
七、通過本公司印鑑保管人變更案。

第六次董事會重要決議及議事錄 (112/08/11)

  • 重要決議:

一、通過一一二年第二季合併財務報表。
二、通過薪資報酬委員委任案。
三、通過修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易處理作業」案
四、通過新增兆豐票券公司保證發行商業本票額度事宜。

股東常會重要決議及議事錄 (112/05/24)

  • 本次採行逐案票決:
    重要決議
    承認事項

第一案 通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為32,614,730權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 32,602,033權
99.96%
反對權數為 10,525權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 2,172權
0.00%

第二案 通過本公司一一一年度盈餘分派案
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為32,614,730權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 32,602,033權
99.96%
反對權數為 10,525權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 2,172權
0.00%

選舉事項

第一案 本公司董事全面改選案
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為32,614,730權,本案經表決通過。

戶號

(身分證明編號)

候選人
當選權數
(含電子投票)
備註
R1201以下保留
柯炎輝
95,864
當選獨立董事
2884
林青蓉
89,893
當選獨立董事
A1305以下保留
廖憲曜
73,073
當選獨立董事
3620
瑞鏵投資(股)公司代表人:林大鈞
45,695,084
當選董事
5853
財團法人三聯科技教育基金會
代表人:陳金盈
45,293,690
當選董事
24
聯榮投資(股)公司代表人:陳淑華
45,306,586
當選董事
22506
莊住維
45,311,067
當選董事
5130
謝銘遠
45,256,680
未當選董事

討論事項

第一案 通過解除本公司董事競業行為之限制案
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為32,614,730權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 32,548,472權
99.79%
反對權數為 61,617權
0.18%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 4,641權
0.01%

第五次董事臨時會重要決議及議事錄 (112/05/24)

  • 重要決議:

一、通過本公司推選董事長案。

第四次董事會重要決議及議事錄 (112/05/12)

  • 重要決議:

一、通過本公司一一二年第一季合併財務報表

第三次董事會重要決議及議事錄 (112/03/29)

  • 重要決議:

一、通過本公司一一二年第一季合併財務報表

第二次董事會重要決議及議事錄 (112/02/24)

  • 重要決議:

一、通過本公司董事長及總經理薪資調整建議案。
二、通過本公司一一二年股東會受理董事(含獨立董事)提名之期間及處所案。
三、通過本公司董事會提名之董事及獨立董事候選人名單。
四、通過解除本公司新任董事競業禁止行為限制案。
五、通過本公司一一二年股東常會議案

第一次董事會重要決議及議事錄 (112/01/17)

  • 重要決議:

一、通過本公司總經理任命案。
二、通過本公司一一一年度董事長及經理人獎金建議案。
三、通過本公司董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬相關辦法案。
四、通過本公司對財團法人三聯科技教育基金會捐贈案。

第五次董事會重要決議及議事錄(111/11/14)

  • 重要決議:

一、通過本公司一一一年第三季合併財務報表
二、通過本公司一一二年度稽核計劃案
三、通過修訂本公司相關辦法
(1)董事會議事規則及內部稽核作業
(2)防範內線交易管理辦法及內部稽核作業

第四次董事會重要決議及議事錄(111/08/12)

  • 重要決議:

一、通過本公司一一一年第二季合併財務報表
二、通過本公司發言人、財務主管暨公司治理主管人事任命案
通過本公司一一一年上半年度盈餘分派案

股東常會重要決議及議事錄(111/06/23)

本次採行逐案票決:
重要決議
承認事項

第一案 通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,033,328權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 26,991,792權
99.84%
反對權數為 7,690權
0.02%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 33,846權
0.00%

第二案 通過本公司一一○年度盈餘分派案
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,033,328權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 26,991,792權
99.84%
反對權數為 8,690權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 32,846權
0.12%

討論事項

第一案 通過修訂本公司章程案

決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,033,328權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 26,991,792權
99.84%
反對權數為 8,690權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 32,846權
0.12%
棄權/未投票權數為 32,846權
0.12%

第二案 通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,033,328權,本案經表決通過

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 26,991,792權
99.84%
反對權數為 8,690權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 32,846權
0.12%
棄權/未投票權數為 32,846權
0.12%

第三案 通過修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 議決。
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,033,328權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 26,991,792權
99.84%
反對權數為 8,690權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 32,846權
0.12%
棄權/未投票權數為 32,846權
0.12%

第三次董事會重要決議及議事錄(111/05/13)

  • 重要決議:

一、.通過本公司一一一年第一季合併財務報表
二、通過修訂本公司章程

第二次董事會重要決議及議事錄(111/03/25)

  • 重要決議:

一、通過本公司銀行授信額度展期續作事宜。
二、通過本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
三、通過本公司一一○年度個體及合併財務報表。
四、通過本公司一一○年盈餘分派案。
五、通過修訂本公司章程。
六、通過修訂本公司相關辦法
1. 取得或處分資產處理程序
2.股東會議事規則
七、通過一一○年度內部控制聲明書。
八、通過本公司一一一年度財務報表簽證會計師委任案,暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
九、通過本公司副總經理、研發主管人事任命案。
十、通過本公司一一一年股東常會議案

第一次董事會重要決議及議事錄(111/01/25)

  • 重要決議:

一、通過本公司第八次買回庫藏股第二次轉讓員工相關施行細則及股務作業日程表。
二、通過修訂本公司相關辦法。
(1)修訂本公司「企業社會責任實務守則」
(2)修訂本公司「公司治理實務守則」
三、通過本公司一一○年度董事長及經理人獎金建議案

第六次董事會重要決議及議事錄(110/11/12)

  • 重要決議:

一、通過本公司一一○年第三季合併財務報表
二、通過本公司一一一年度稽核計劃案
三、通過修訂本公司內部控至內部稽核作業辦法案
四、通過本公司一一○年上半年度盈餘分派案

第五次董事會重要決議及議事錄(110/08/13)

  • 重要決議:

一、通過本公司一一○年第二季合併財務報表
二、通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文
三、通過本公司第八次買回庫藏股轉讓員工相關施行細則及股務作業日程表

股東常會重要決議及議事錄(110/07/22)

本次採行逐案票決:
重要決議

承認事項

第一案 通過本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,826,134權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,813,933權
99.95%
反對權數為 10,532權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 1,669權
0.00%

第二案 通過本公司一○九年度盈餘分派案。
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,826,134權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,809,233權
99.94%
反對權數為 15,232權
0.05%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 1,669權
0.00%

討論事項

第一案 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,826,134權,本案經表決通過。

表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,813,933權
99.95%
反對權數為 10,532權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 1,669權
0.00%

第四次董事會重要決議及議事錄(110/07/01)

  • 重要決議:

一、通過訂定本公司110年股東常會延期召開日期及地點

第三次董事會重要決議及議事錄(110/05/13)

  • 重要決議:

一、通過本公司一一○年第一季合併財務報表
二、通過一○九年度盈餘配息,訂定除息基準日及相關事項
三、通過本公司新增華泰銀行授信額度事宜
四、通過本公司第八次買回庫藏股轉讓員工案

第二次董事會重要決議及議事錄(110/03/25)

  • 重要決議:

一、通過本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
二、通過本公司一○九年度財務報表及合併財務報表。
三、通過本公司一○九年盈餘分派案。
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」。
五、通過一○九年度內部控制聲明書。
六、通過本公司自一一○年第一季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師,
暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
七、通過本公司一一○年股東常會議案。

第一次董事會重要決議及議事錄(110/01/28)

  • 重要決議:

一、通過本公司銀行往來授信額度及展期續作事宜。

二、通過本公司一○九年度董事長及經理人獎金建議案

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